Moneyval y las Finanzas Vaticanas

Los equipos Moneyval del Consejo de Europa se encuentra investigando las finanzas de la Santa Sede luego de recibir la denuncia sobre especulación financiera del Vaticano, que se suma a la creciente investigación de corrupción en el corazón de la Santa Sede.

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Bajo esa premisa, el 08 de octubre 2020, el Papa Francisco dijo a los expertos europeos en la lucha contra el lavado de dinero que el Vaticano estaba comprometido con las “finanzas limpias”.

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Es raro que un jefe de estado se reúna con los equipos Moneyval del Consejo de Europa, que realizan visitas periódicas in situ a los estados miembros para evaluar su adhesión a las normas internacionales para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Pero en medio del escándalo financiero del propio Vaticano, que ha puesto de manifiesto la ineptitud de la Santa Sede para invertir y gestionar las donaciones de los fieles, el Papa Francisco recibió a la docena de miembros del equipo de Moneyval en una audiencia privada en su biblioteca del Palacio Apostólico

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Citando los esfuerzos de Jesús para expulsar a los “comerciantes del templo”, el Papa Francisco elogió el trabajo y las políticas de los evaluadores dirigidas a “monitorear los movimientos de dinero e intervenir en los casos en que se detecten actividades irregulares o incluso delictivas”.

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“Las medidas que está evaluando están destinadas a promover una ‘finanzas limpias’, en las que los comerciantes no pueden especular en ese templo sagrado que, de acuerdo con el plan de amor del Creador, es la humanidad”, dijo el Papa Francisco.

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El mes pasado, el Papa despidió al ex número 2 de la secretaría del Estado Vaticano, el cardenal Angelo Becciu, después de las revelaciones de que transfirió 100,000 euros (117,000 dólares) desde las cuentas de la Santa Sede hacia una organización benéfica controlada por su hermano. Becciu también recomendó a la conferencia episcopal italiana que donara unos 300,000 euros a la misma organización benéfica.

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Becciu ha admitido que envió el dinero e hizo la recomendación, pero negó haber actuado mal e insistió en que el dinero estaba destinado a la organización benéfica, no a su hermano.

La expulsión de Becciu se produjo en medio de una investigación de los fiscales del Vaticano sobre la inversión de la secretaría del estado en una empresa inmobiliaria de lujo en Londres que hasta la fecha le ha costado al Vaticano 350 millones de euros, gran parte de ellos financiado con las donaciones de los fieles.

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Becciu estuvo involucrado en la inversión inicial a través de un fideicomiso, pero su sucesor, el actual número 2 en la secretaría de Estado, autorizó los pagos de decenas de millones de euros en honorarios a los supuestamente intermediarios implicados en la empresa inmobiliaria.

Los fiscales del Vaticano han estado investigando la inversión en Londres durante más de un año, pero no han presentado ninguna acusación. Dado que los funcionarios del Vaticano firmaron contratos que otorgan a los intermediarios el control de la votación y las tarifas de gestión, no está claro si se pudo haber cometido algún delito.

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Los periódicos italianos han estado plagados de informes sobre otras inversiones financieras del Vaticano, incluso en fondos especulativos de riesgo controlados por los intermediarios. El Papa ha defendido anteriormente la decisión del Vaticano de invertir las donaciones en bienes raíces, diciendo que mantener el dinero “en una caja fuerte” no generaría el interés necesario para evitar que el capital pierda su valor.

Pero el Papa Francisco también ha denunciado, de forma pública, el perjuicio que causa en el mundo el dominio de la mentalidad del “beneficio a toda costa” de la economía global actual y ha citado sus propios documentos en los que denuncia la especulación financiera y la “idolatría del dinero” que se ha arraigado.

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“A veces, en el esfuerzo por amasar riqueza, hay poca preocupación por el lugar de donde proviene, las actividades más o menos legítimas que pueden haberla producido y los mecanismos de explotación que pueden estar detrás de ella”, dijo a los evaluadores de Moneyval. “Así, pueden ocurrir situaciones en las que, al tocar el dinero, nos manchamos las manos con sangre, la sangre de nuestros hermanos y hermanas”.

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El Vaticano se sometió al proceso de evaluación de Moneyval después de firmar la Convención Monetaria de la Unión Europea de 2009 y en un intento por deshacerse de su imagen como un paraíso fiscal financieramente turbio cuyo banco ha estado envuelto en escándalos durante mucho tiempo. Desde entonces, aprobó una serie de nuevas leyes que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, creó y reformó una agencia de control financiero, impuso nuevas normas de transparencia para los contratos públicos y ratificó un puñado de tratados de la ONU contra el crimen, entre otras medidas.

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El Vaticano aprobó su evaluación inaugural de Moneyval después de sus primeras visitas in situ en 2011, pero recibió calificaciones bajas o malas para su agencia de control financiero y su banco. En evaluaciones más recientes, el Vaticano recibió calificaciones positivas, pero Moneyval culpó a los fiscales del Vaticano por no presentar cargos como resultado de transacciones sospechosas señaladas por la agencia de vigilancia. La segunda visita in situ de Moneyval, retrasada debido a la pandemia de coronavirus, finalizará el 13 de octubre 2020 y su evaluación se discutirá en abril 2021 durante la asamblea plenaria del grupo.

2 comentarios sobre “Moneyval y las Finanzas Vaticanas

  1. Alguien dijo alguna vez, detras de las grandes fortunas, siempre hay grandes crímenes. ahora el Papa nos dice que es probable que mucho del dinero que tocan en el Vaticano, este manchado de la sangre.

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