Avances en caso Odebrecht en Panamá

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, que investiga el escándalo de sobornos de Odebrecht, solicitó nueva información al Tribunal Electoral que involucra al exjefe de la estatal Tocumen SA y al expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Filtración revela millonarios pagos asociados con el escándalo de Odebrecht  - ICIJ

La investigación sobre la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, ex-presidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

Gráfico: ¿Qué países recibieron más sobornos de Odebrecht? | Statista

El caso Odebrecht en Panamá fue reanudado el día 29 de enero 2020, debido a que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial concedió el amparo presentado por la Fiscalía en contra de la decisión del Juzgado extendiendo el término de investigación hasta por cinco meses y ocho días.

Así comenzó el escándalo de Odebrecht en Panamá | KienyKe

La fiscal Tania Sterling solicitó a las autoridades electorales, el 16 de septiembre, que le informaran si el Partido Panameñista, así como el expresidente Juan Carlos Varela registraron donaciones recibidas por parte de Strategic Management Group Inc., cuyo representante legal es Carlos Alberto Duboy, ex gerente del aeropuerto y extesorero panameñista. Es importante considerar que Varela y Duboy están siendo investigados por el presunto delito de lavado de dinero.

Según el Ministerio Público, Strategic Management Group Inc., recibió el 2 de octubre del 2008, un monto de USD 50,000 de la Constructora Internacional del Sur, una de las empresas que creó Odebrecht para distribuir sobornos.

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Casi un mes después, el 30 de octubre del 2008, la misma empresa recibió otros USD 99,852.95 de parte de Klienfeld LTD, otra entidad utilizada por Odebrecht para realizar pagos de puerta trasera.

Duboy ha dicho que el dinero fue para pagar las deudas de la campaña política de las primarias del 2008, en las que Varela fue elegido candidato presidencial del Partido Panameñista.

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En la orden de instrucción de Duboy se dice que la fiscalía constató en el Registro Público que Strategic Management Group Inc. fue inscrita el 19 de octubre del 2006. De ello también dio testimonio el estudio de abogados Acosta, Fábrega, Vásquez & Asociados. Supuestamente, de acuerdo con la información oficial, Odebrecht inscribió a Strategic Management con el objetivo de impartir seminarios y asesorías a empresas.

El expediente también contiene la declaración jurada de la abogada Katia Fábrega Vergara, quien sostuvo que, a solicitud de Duboy, se convirtió en agente residente de la empresa.

Se le estrecha el cerco a Varela, será citado por el caso Odebrecht | Metro  Libre

Recientemente, la fiscal Ruth Morcillo envió un oficio al Tribunal Electoral en el que solicitaba copia autenticada de los documentos que contienen información, notas, certificación o autorización a favor del Panameñista, para importar, con derecho a exoneración de impuestos, material promocional a través de de Rekhatex (HK) Limited, Hong Kong, para la temporada 2014. En esas elecciones, Varela fue el candidato presidencial del Panameñista.

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