Implicancias sobre los reportes de Operaciones Sospechosas

La filtración de archivos confidenciales de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) reveló una lista de bancos que habían informado actividades sospechosas a FinCEN a través de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Pero ¿Esto es usual? ¿Qué implica dicha filtración?

El proceso de revitalización de la economía agrícola del Perú

El proceso de revitalización de la agricultura peruana mediante diversos programas de financiamiento mixtos.

Moneyval y las Finanzas Vaticanas

Los equipos Moneyval del Consejo de Europa se encuentra investigando las finanzas de la Santa Sede luego de recibir la denuncia sobre especulación financiera del Vaticano, que se suma a la creciente investigación de corrupción en el corazón de la Santa Sede.