Implicancias sobre los reportes de Operaciones Sospechosas

La filtración de archivos confidenciales de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) reveló una lista de bancos que habían informado actividades sospechosas a FinCEN a través de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Pero ¿Esto es usual? ¿Qué implica dicha filtración?

La corrupción como arma política en México

Mantener vivo el problema de la corrupción es políticamente beneficioso para López Obrador. Es claro que usará el referéndum para sumar puntos antes de las elecciones del 2021 y seguir manteniendo el control parlamentario.

Avances en caso Odebrecht en Panamá

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, que investiga el escándalo de sobornos de Odebrecht, solicitó nueva información al Tribunal Electoral que involucra al exjefe de la estatal Tocumen SA y al expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Moneyval y las Finanzas Vaticanas

Los equipos Moneyval del Consejo de Europa se encuentra investigando las finanzas de la Santa Sede luego de recibir la denuncia sobre especulación financiera del Vaticano, que se suma a la creciente investigación de corrupción en el corazón de la Santa Sede.

Chinchero: Más allá del problema político

El aeropuerto de Chinchero en Cusco ha sido una obra que por muchas décadas el pueblo cusqueño, al sur de Perú, ha esperado para promover el mayor dinamismo económico en esta ciudad peruana. Con un fuerte incremento de la afluencia turística en Cusco debido a la mayor popularidad de Machu Picchu, luego de haber sido declarado como una de las siete maravillas del mundo, la capacidad instalada del actual aeropuerto del Cusco ha quedado bastante limitada, por lo que el aeropuerto de Chinchero era una urgencia para no afectar al sector turístico del país que ha venido cuesta arriba en los últimos años.