Implicancias sobre los reportes de Operaciones Sospechosas

La filtración de archivos confidenciales de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) reveló una lista de bancos que habían informado actividades sospechosas a FinCEN a través de Informes de Actividades Sospechosas (SAR). Pero ¿Esto es usual? ¿Qué implica dicha filtración?

Avances en caso Odebrecht en Panamá

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá, que investiga el escándalo de sobornos de Odebrecht, solicitó nueva información al Tribunal Electoral que involucra al exjefe de la estatal Tocumen SA y al expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela.

Moneyval y las Finanzas Vaticanas

Los equipos Moneyval del Consejo de Europa se encuentra investigando las finanzas de la Santa Sede luego de recibir la denuncia sobre especulación financiera del Vaticano, que se suma a la creciente investigación de corrupción en el corazón de la Santa Sede.